ポーランドの検察当局は、暗号資産取引所BitBay（2021年にZondacryptoに改称）の行方不明創設者Sylwester Suszekの元ビジネスパートナーを詐欺を含む二つの罪状で起訴した。これは同取引所の破綻に関する大規模捜査の一環である。
BitBayは2014年に設立され、2021年にZondacryptoへと名称を変更した時点で、100万人以上の登録ユーザーを有していた。Roman Ż.は、Suszekの失踪事件の調査が本件に統合されて以来、少なくとも5人目の起訴者となった。
取引所は顧客からの出金凍結や遅延の報告が相次ぎ、4月に取引を停止した。2月末には一部の顧客に対し決済遅延を明らかにし、市場変動を理由に3月17日からビットコインの入金を停止、その後ウェブサイトを閉鎖した。エストニアの金融情報部門は、Zondacryptoを運営するBB Trade Estonia OÜのライセンスの一部を停止し、新規資産の受け入れを禁止した。
この破綻により、顧客は少なくとも3億5,000万ズウォティ（約9,400万ドル）の推定損失を被った。ポーランド検察は大規模詐欺およびマネーロンダリングの疑いで捜査を開始し、6月までに3,600件を超える苦情を受理している。捜査は来年まで延長され、地元メディアによると1つの銀行口座に4百万ユーロが凍結されている。
本件はBitBay創設者でありCEOを務めていたが2022年3月に失踪したSuszekの失踪事件とも関連している。8月にはZondacryptoの捜査がSuszekの失踪調査に統合され、BitBayの設立および運営状況が彼の行方に関する手がかりになると検察は述べている。
ポーランド通信によると、Roman Ż.はSuszekの元ビジネスパートナーとして伝えられ、シレジア地方で土曜日に逮捕された。弁護士によれば、彼はBitBayがZondacryptoとなる前に経営に関わっていたという。Ż.は詐欺を含む2つの罪状で起訴されており、検察は身柄拘束を求めている。2つ目の罪状は非公開で、Ż.は罪状を否認し、捜査当局に詳細な説明を提供したという。
捜索時には価値の高い腕時計やZondacrypto関連の書類が押収された。検察は、Ż.が中国への渡航を計画していたため逃亡の恐れがあると判断し逮捕に踏み切ったと説明した。弁護士のBłażej Gazdaによれば、渡航はビジネス目的で帰国予定は9月13日だった。身柄拘束の是非は裁判所が判断する。
Ż.は今回の一連の捜査での最新の逮捕者であり、検察はまたポーランドオリンピック委員会会長のRadosław Piesiewiczも有料の保護工作と破綻寸前のZondacrypto債権者を優遇した疑いで起訴している。彼は容疑を否定している。先週は株式投資家のRafał Z.、Jaromira W.、Anna P.も拘束された。