ブルックリン区の検察当局とFBIは、米国在住のロシア語話者を標的とした暗号資産投資詐欺に関連し、何千万ドルの被害をもたらした241のウェブサイトと112台のサーバーを押収または停止した。
この摘発は、ブルックリン地区検事のエリック・ゴンザレス氏の発表によると、ウクライナやその他東欧諸国のオンラインインフラおよびIPアドレスを悪用した詐欺ネットワークを3年間にわたり調査した結果、先週実施されたものである。現時点で逮捕者は公表されていない。
詐欺師はロシア語のFacebook広告を用いて投資機会をうたって被害者を誘引し、その後、偽のアドバイザーが電話で接触し、暗号資産を購入し詐欺的な取引プラットフォームへ送金させていた。
被害者が資金の引き出しを試みると、プラットフォームは口座をロックし、「税金」や「手数料」と称する追加支払いを要求した。
ゴンザレス氏は、詐欺師たちが被害者から盗んだ資金の回復を装った虚偽の提案で再度連絡を取り、再び騙そうとしていたと指摘。押収されたデータによれば、詐欺成立後数週間以内に回収の名目で被害者に接触していたという。
ブルックリン地区検事の仮想通貨ユニットは過去にも400の詐欺関連ドメインを押収・停止したが、代替サイトの出現で効果は限定的だった。
今回の捜査では、東欧や米国の企業がホスティングする被害者データおよび詐欺運営のためのソフトウェアを保存したサーバーを標的にし、オペレーターによる新規サイト開設を阻止することを目的としている。
この事件は、FBI年次報告書が示す2025年の投資詐欺被害において暗号資産関連が約86億5,000万ドルを占める時期に発覚した。
インターネット犯罪全体の中でも暗号資産関連の損失は合計で113億7,000万ドルに到達し、208億8,000万ドルの総損失の約54％を占める。これらの割合はFBIの集計に基づいている。
ブルックリン当局は約30万ドルを押収し、追加の資金回収を進めている。検察は、中には人生の全貯蓄を失った被害者がいることを明かしている。