英国は、ロシアが西側の制裁を回避し、ウクライナ戦争の資金調達に暗号資産を利用したとして、複数の暗号資産取引所や決済企業、個人に制裁を実施した。対象には大手暗号資産取引所のHuobiも含まれている。
英国外交連邦開発省が発表した制裁措置は、「ロシアによる資金移動や物資調達、戦争継続に利用される違法な金融インフラ」とされる18の企業・個人を対象としている。
対象にはHTX取引所を運営するHuobi Global S.A.のほか、Rapira Group LLC、Aifory LLC、Arvix LLC、Bitpapa IC FZC LLCが含まれている。
ブロックチェーン解析企業Ellipticのブログによれば、HTXは昨年約3.3兆ドルの取引高を誇る世界屈指の暗号資産取引所の一つである。Ellipticは、HTXがロシアのA7決済ネットワークや、かつて西側から制裁を受けたロシアの暗号資産取引所Garantex（今年初めにGrinexに改称し、先月1300万ドル相当の「国家支援」によるハッキング後に運営停止）にサービスを提供している疑いがあると指摘している。
さらに英国は、金に裏付けられたステーブルコインUSDGKを発行するキルギス関連企業Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”と、制裁回避に関与したとされるSergey Mendeleev、Igor Gorin、Irina Akopyan、イスラエル国籍のLiran Cohenら複数の人物に対しても制裁を科した。
今回の措置は、ロシアの暗号資産や代替決済システムの利用に対する英国のこれまでで最も強力な対応の一つとなる。英国はロシア制裁体制の第17A規則を初めて暗号資産取引所に適用した。この規則はこれまで制裁銀行向けに適用されていたものだ。
この規則により、英国の金融機関および暗号資産サービス提供者は、制裁対象企業とのコレスポンデント関係の維持や関連支払いの処理が禁止される。また、資金凍結や制裁対象プラットフォームに関連するブロックチェーン取引の追跡が求められる場合もある。
Ellipticは、同規則により複数のブロックチェーン「ホップ」を跨いだ取引追跡が必要となり、コンプライアンスチェックは直接の取引相手にとどまらず、取引チェーン上のすべてのウォレットや取引所も対象となり得ると説明している。
制裁の中心はクレムリン支援のA7決済ネットワークであり、英国当局は同ネットワークがロシアの石油販売収益の処理および軍需調達を支援したと指摘している。英国政府によると、このネットワークは昨年900億ドル超を移動させた。
Ellipticは、他の規制当局が英国の従来の金融制裁ルールをデジタル資産市場に適用する手法を注視すると見込んでいる。
制裁措置は即時に発効している。